Tisztelt Munkáltató!

Tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás megelőzéséről szóló 2017. évi LIII. törvény megváltoztatta az Ügyfél és a Szolgáltató kötelezettségeit, ezért a törvény alapján a munkáltató köteles a Pénztár részére írásbeli nyilatkozatot tenni tényleges tulajdonosairól (9. § (1) bek.).

Javasoljuk, hogy a sorbanállás és az esetleges hiánypótlásból adódó kellemetlenségek elkerülése érdekében a nyilatkozatot mihamarabb tegye meg!

• Magánszemélyként van-e újraazonosítási teendőmMagánszemélyek azonosításáról részletes tájékoztatást a www.bpnyugdij.hu/onypazonositas oldalunkon talál.A törvény változásai alapján azon ügyfeleket, akiket érint ez a kötelezettség minden esetben értesítünk erről.Felhívjuk a figyelmét, hogy a törvény alapján amennyiben okmányában szereplő adataiban, vagy címében változás történik, akkor azt 5 munkanapon belül köteles bejelenteni nálunk. Ezt megteheti bármely bankfiókunkban, illetve egyes adatokat TeleBankon keresztül is módosíthat.
• Ki minősül a gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosának?A Pmt. (3. § 38. pont) értelmében tényleges tulajdonosnak minősül:az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett, természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;